한국탐사저널리즘센터는 월요일 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립한, 4개의 재벌기업과 관련, 7명의 한국인 2차 명단을 발표했다.

재벌그룹의 전, 현직 임원 등 7명은 국세청의 유령회사를 통한 탈세 혐의 관련 정밀 조사를 받게 될 예정이다.

공개된 2차 명단에는 최은영 한진해운 회장, 조용민 전 한진해운 홀딩스 대표를 포함해 황용득 한화역사 사장, 조민호 전 SK증권 대표이사 부회장과 부인, 이덕규 전 대우인터내셔널 이사, 유춘식 전 대우폴라드차 사장 등이 포함됐다.

뉴스타파라고도 알려진 한국탐사저널리즘센터는 한진해운 최은영 회장과 조용민 전 대표가 2008년 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 설립했다고 말했으며, 최회장이 조세피난처의 지분 90퍼센트를 가지고 있으며 나머지를 2011년에 사임한 조 대표가 보유하고 있다.

한진해운은 성명을 통해, 페이퍼컴퍼니 설립을 인정 했으나, 필요성이 없어 2011년 정리했다고 밝혔다.

한화그룹과 국영기업 코레일이 합작해 만든 역사개발 전문 회사, 한화역사의 사장 황영득씨는 1996년 미국 하와이에 아파트를 구매, 이후 쿡아일랜드의 금융계좌를 통해 한화재팬에 매각했다.

한화그룹측은 뉴스타파에 황 사장의 개인적인 이유로 이와 같은 거래를 했으며, 그룹차원에서는 아무런 연관관계가 없다고 말했다.

황 사장은 이에 대해 페이퍼컴퍼니를 통해 이와 같은 거래를 어떻게 하는지도 모른다고 반박했으며, 한화그룹은 이후 이전 발표된 성명 내용을 취소하고 한화재팬이 페이퍼컴퍼니를 설립했다고 개별 언론에 알렸다.

뉴스타파는 조민호 전 SK증권 대표이사 부회장이 1996년 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 설립했으며 그의 아내 김 씨가 2003년 남편을 통해 페이퍼컴퍼니를 넘겨받아 운영했다고 말했다.

이덕규 전 대우인터내셔널 이사는 2005년 버진아일랜드에 설립한 유령회사를 통해 금융계좌를 만들었다. 현재 대우인터내셔널은 철강기업 포스코의 계열사 이다.

이 이사는 뉴스타파에 당시 회사에서의 그의 지위가 대우인터내셔널을 대신해 페이퍼컴퍼니를 설립 관련 독립적인 권한을 줬다고 밝혔다.

하지만, 이에 대해 기업 측에서는 조세피난처에 페이퍼컴퍼니 설립은 회사와 아무런 연관이 없다고 반박했다.

유춘식 전 대우폴라드차 사장은 2007년 버진아일랜드에 유령회사를 설립한 사실이 드러났으나, 비영리 언론 단체에 투자 자금 용도로 6만 달러를 투자했다고 주장했다.

지난주, 국제탐사보도언론인협회와 공동 취재한 한국탐사저널리즘센터는 재벌기업의 조세피난처 해외 페이퍼컴퍼니 설립 1차 명단을 공개했으며, 1차 명단에는 OCI, 대한항공, 효성 그룹 관계자가 포함되어 있었다.

추가로, 245명의 한국인이 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 운영 중이라고 덧붙였다.

(코리아헤럴드 박형기 기자/ 번역 최인정 인턴기자)



<관련 영문 기사>

Additional 7 Koreans holding tax haven accounts exposed

The Korea Center for Investigative Journalism unveiled on Monday its second batch of seven Koreans, connected to four notable conglomerates in the country, holding offshore accounts via paper companies set up in tax havens.

Those seven had been found to be incumbent and former executives of chaebol, who are expected to be scrutinized by the National Tax Service for any signs and traces of tax evasion or avoidance through those ghost companies.

They are: Choi Eun-young, chairwoman and CEO of Hanjin Shipping, and Cho Yong-min, former CEO of Hanjin Shipping; Hwang Yong-deug, CEO of Hanwha Station Development; Cho Min-ho, former CEO of SK Securities and his wife; Lee Deog-kyu, former director of Daewoo International; and Yoo Choon-sik, former president of Daewoo Motor Poland.

The KCIJ, also known as Newstapa, said that Hanjin Shipping chairwoman Choi and Cho created a paper company in the British Virgin Islands in 2008. Choi owns a 90 percent stake in the tax haven firm, while the rest is held by Cho, who resigned as the company’s CEO in 2011.

Hanjin Shipping admitted via a statement that they created the paper company on their own but liquidated it in 2011 after seeing that it was an unnecessary asset.

CEO Hwang of Hanwha Station Development, a joint venture between Hanwha Group and state-run KORAIL that builds railroad stations, was found to purchase apartments in Hawaii and sell them to Hanwha Japan through an account established in the Cook Islands in 1996.

Hanwha Group told Newstapa that those transactions were purely for Hwang’s personal reasons, and that they had nothing to do with the group, while Hwang claimed he has no knowledge of making such transactions via a paper company.

Hanwha Group later retracted its previous statement and told the independent news organization that Hanwha Japan created the paper company.

Cho Min-ho, former CEO of SK Securities, created a paper company in the Virgin Islands in 1996, and his wife, surnamed Kim, acquired it from her husband in 2003, the center said.

Lee Deog-kyu, a former executive of Daewoo International, an energy and trading subsidiary of steel giant POSCO, created an account via a ghost company in the Virgin Islands in 2005.

Lee told Newstapa that his position at the company allowed him to make an independent decision to set up a paper company on behalf of Daewoo International. However, the trading giant denied Lee’s claims, saying that the company has no connection to the establishment of the tax haven account.

Yoo Choon-sik, a former president of Daewoo Motor Poland, also created an account with seven others, who were not disclosed, in the Virgin Islands in 2007. He told the non-profit news organization that he deposited $60,000 into the account for venture investments.

Last week, the center, in collaboration with the International Consortium of Investigative Journalists, disclosed its first batch of tax haven account-holders who were executives and their family members affiliated with OCI, Korean Air and Hyosung Group.

It said 245 Koreans operated tax haven paper companies.

(hkp@heraldcorp.com)